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Actualizado 02/05/21 10:05

NUEVA RESOLUCIÓN

AFIP creó un organismo para la prevención del lavado de activos y el terrorismo

Su principal objetivo es coordinar acciones para combatir estos delitos. El anuncio se conoció esta mañana por intermedio del Boletín Oficial.


La Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuyo principal objetivo es coordinar acciones para combatir estos delitos. El anuncio se conoció esta mañana por intermedio de la resolución 350/2018 publicada en el Boletín Oficial.

Según explicaron desde AFIP, esta medida tiene lugar en el marco de las acciones que viene llevando a cabo para la prevención, detección e investigación de lavado de activos y financiación del terrorismo y otros ilícitos que guardan relación con la materia.

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Es por esto, que con el objeto de fortalecer la coordinación con las agencias de control que tienen a su cargo la prevención de los delitos antes mencionados, entendieron necesario asignar a una unidad orgánica con nivel Dirección y dependencia directa de la Administración Federal, con ajuste a las normas legales que regulan la materia de su competencia.

De esta manera, la AFIP trabajará de manera coordinada dentro del Comité junto a la Dirección Generales Impositiva, Aduana y Seguridad Social, además de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que actuará como oficial de cumplimiento.

Según lo establecido, la unidad orgánica con nivel de División denominada “Gestión y Coordinación de la Información” dependiente del Departamento Investigación de Operaciones Financieras, pasará a depender del Departamento Coordinación Operativa para la Prevención de Lavado de Activos y Prevención del Terrorismo, y a denominarse “Gestión de la Información de Lavado de Activos”.